Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
13/05/2015
  • BANK INVEST CAPITAL LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/05/2015 (ventana nueva) MFSA (MALTA) 
20/10/2021
  • BANK KREDIET ONLINE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS A CONSUMIDORES
06/02/2008
  • BANK NATIONAL TSB OFFSHORE LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/02/2008 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
31/03/2010
  • BANK OF FAMILY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2010 (ventana nueva) JFSC (JERSEY) 
28/04/2010
  • BANK OF FAMILY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2010 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
05/08/2020
  • BANK OF IRELAND (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/08/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
10/01/2024
  • BANK OF IRELAND (CLONE)
  • BANK OF IRELAND UK (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEX.RYAN@BOI.EU.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI BANK OF IRELAND, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
02/08/2023
  • BANK OF IRELAND ASSET MANAGEMENT (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/08/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y LOGO DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA THE GOVERNOR AND COMPANY OF THE BANK OF IRELAND CUYA MARCA COMERCIAL ES BANK OF IRELAND
11/01/2023
  • BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
13/04/2011
  • BANK SEWELL & RAYDELL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

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