ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)

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desde 01/07/1988 hasta 25/04/2024

    • 06/02/1998
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    • ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
    • Otras modificaciones estatutarias
    • Abengoa, S.A. remite escrituras inscritas en el Registro Mercantil de ì Sevilla, en las cuales quedan recogidos los acuerdos adoptados por la ì Junta General Extraordinaria de Accionistas y por el Consejo de ì Administración de 10/1/98. Las descripciones de dichos acuerdos ì aparecen recogidas en sendos Hechos Significativos remitidos a esta ì CNMV, y registrados con los números 10.861 y 10.975.
    • Número de registro: 11105
    • 27/01/1998
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    • ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
    • Composición del consejo de administración
    • Abengoa remite copia de los reglamentos de su Consejo de ì Administración y de régimen interno del Consejo Asesor del Consejo de ì Administración, aprobados en la reunión de dicho consejo de fecha 10 ì de enero de 1998 como consecuencia de los acuerdos aprobados por la ì Junta General Extraordinaria de la misma fecha. A través del reglamento del Consejo del Administración, se regula su ì funcionamiento, siguiendo de este modo la práctica ya iniciada por ì otras grandes sociedades cotizadas para asegurar el cumplimiento de ì los principios de eficiencia, transparencia informativa, control y ì comportamiento ético. Con esta reforma de los órganos de administración, Abengoa queda ì dotada de un nuevo régimen de gobierno desarrollado a través de tres ì medidas: i) reducción de la composición del Consejo de Administración ì para mejorar su eficiencia operativa, ii) creación de un nuevo órgano ì de asesoramiento técnico (Consejo Asesor), y iii) aprobación de los ì antedichos reglamentos. Gracias a estos acuerdos, se va a poder ì satisfacer en mayor medida los intereses de los accionistas ì minoritarios, al disponer de administradores con dedicación efectiva, ì de un órgano consultivo que proporcionará criterios profesionales e ì independientes, y finalmente de un estatuto jurídico del Consejero que ì refuerza su compromiso de conducta encaminada a defender la absoluta ì prioridad del interés social. Los 9 miembros del Consejo Asesor, por acuerdo del Consejo de ì Administración de fecha 19 de enero de 1998, son: Jaime García ì Añoveros, José B. Terceiro Lomba, Jaime Carvajal Urquijo, Cándido ì Velázquez Gaztelu, Cristóbal Salas Jarone (estos 5 en calidad de ì profesionales externos), Javier Benjumea Puigcerver, Carlos Sundheim ì Diaz-Trechuelo, Ignacio Solís Guardiola y Fernando Solís ì Martínez-Campos. Como presidente del Consejo Asesor ha sido designado ì Jaime García Añoveros.
    • Número de registro: 10975
    • 13/01/1998
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    • ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
    • Otras modificaciones estatutarias
    • Abengoa comunica que en la Junta General Extraordinaria de accionistas ì celebrada el pasado 10/1/98 se han adoptado, entre otros, el acuerdo ì de modificación de los artículos 39, 43, 46 y 48 de los Estatutos ì Sociales, supresión del 40 y 41 y renumeración de los 42 y siguientes ì en los términos que constan en el hecho relevante de número de ì registro oficial 10.742 y fecha 22/12/97.
    • Número de registro: 10861
      • Relacionado con 10742 del 22/12/1997 (00:00)
    • 02/01/1998
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    • ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
    • Operaciones y garantías sobre activos
    • Abengoa comunica que el 30 de diciembre de 1997 ha adquirido 1.088 ì acciones de "Sociedad Inversora de Energía y Medio Ambiente, S.A." ì (Siema), representativas del 81% de su capital social. El precio de compra de esta participación ha sido de 25.372.099 ptas., ì desembolsado íntegramente en el momento de la compra. Tras dicha ì adquisición, la participación final resultante de Abengoa, S.A. en ì Siema queda en el 99% de su capital social. Consecuentemente, Siema se incorpora al perímetro de consolidación de ì Abengoa, a través del método de integración global, dentro de las ì Cuentas Anuales a formular para el ejercicio 1997. La compra de esta participación tiene relevancia desde el punto de ì vista estratégico, al incorporar en Abengoa una nueva línea de ì actividad que puede tener un efecto significativo para el desarrollo ì de su crecimiento y rentabilidad, en la medida en que se cumplan las ì perspectivas de negocio de la sociedad adquirida. La actividad de Siema está centrada en la producción y venta de ì productos energéticos, con especial peso de las energías consideradas ì como renovables, a través de su participación en un conjunto de ì veintiún sociedades promotoras de este tipo de proyectos, y titulares ì de las instalaciones generadoras de energía eléctrica, acogidas al ì Regimen Especial (R.D. 2366/94). La participación de Siema en el capital de estas sociedades es ì diferente en cada caso, y concurrente con socios estratégicos ì (compañía eléctrica local, instituciones inversoras, etc.). Estas ì sociedades, todas con domicilio social en España, en su conjunto ì representan una capacidad de producción que, a fecha de adquisición de ì la participación, alcanza del orden de 475 MW. Las diferentes ì explotaciones se distribuyen entre plantas de cogeneración y ì generación convencional (220 MW), biomasa (107 MW), minihidráulicas ì (32 MW), energía eólica (81MW) y otras. Cada una de estas explotaciones se encuentra en su respectivo grado ì de avance, desde plantas que ya están en producción y vendiendo ì energía a la red, otras cuya construcción está concluida pero ì pendiente de entrar en operación, otras actualmente en fase de ì construcción, o bien las que cuentan con permisos para su lanzamiento, ì o proyectos que todavía se encuentran en tramitación de permisos y ì autorizaciones. La inversión de estas sociedades promotoras titulares de las ì explotaciones está instrumentada a través de estructuras de ì financiación de proyectos, donde la institución financiera asume la ì financiación con recurso limitado a los fondos generados por el propio ì proyecto, de modo que el flujo de fondos generados por la Promotora se ì constituye en garantía fundamental de la financiación. Debido a la naturaleza de los Proyectos, la incorporación de Siema ì como nueva línea de negocio puede contribuir a reforzar las ì perspectivas de Abengoa a largo plazo, toda vez que los rendimientos ì de sus inversiones provienen de explotaciones de producción y venta de ì energía, con una vida útil en una media superior a veinte años, lo que ì para Abengoa representa disponer de una nueva base de actividad que ì puede tener condiciones de estabilidad y continuidad para los próximos ì años. En cualquier caso, las previsiones finales dependerán de la evolución ì específica de la explotación de los respectivos proyectos, y del ì propio marco legal que quede establecido para las tarifas aplicables ì a la venta de energía en los próximos años. Debido a esta indeterminación, la participación de Abengoa en Siema ì debe valorarse fundamentalmente en su significado estratégico, como ì instrumento de apoyo al desarrollo de su capacidad industrial en el ì sector de la energía, particularmente de las energías renovables, y ì factor de refuerzo de las perspectivas para los próximos años, al ì incorporar una actividad de naturaleza recurrente, que puede ì contribuir a reforzar la estabilidad del conjunto de Abengoa. ì
    • Número de registro: 10806
    • 22/12/1997
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    • ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • ABENGOA, comunica que el Consejo de Administración ha acordado ì convocar Junta General Extraordinaria a celebrar en su domicilio ì social, el 10 de enero próximo, a las 19 horas, en primera ì convocatoria, y en su caso, al día siguiente en segunda convocatoria ì para tratar sobre el siguiente orden del día (resumido): - Modificación de los Estatutos Sociales: Modificación parcial de los ì artículos 39, 43, 46 y 48; supresión del contenido de los artículos 40 ì y 41 en su tenor actual; y nueva enumeración de los artículos 40 y ì siguientes. La modificación afecta al órgano de administración, con la ì finalidad de modernizar la actual estructura y reafirmar los criterios ì de independencia, dedicación y profesionalidad, principalmente con la ì reducción del número de Consejeros, el establecimiento de un régimen ì de incompatibilidades, y la creación de un Consejo Asesor como órgano ì autónomo de asesoramiento técnico al Consejo de Administración. - Ratificación y, en su caso, renuncia de Administradores. Tendrán derecho de asistencia a la Junta General todos los accionistas ì que sean titulares de 50 o más acciones. Adicionalmente adjuntan copia de la propuesta de los acuerdos de ì modificación de los artículos 39, 43, 46 y 48 y supresión de los ì artículos 40 y 41 de los Estatutos Sociales de Abengoa, S.A.
    • Número de registro: 10742
      • Relacionado con 10861 del 13/01/1998 (00:00)
    • 26/11/1997
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    • ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
    • Acuerdos estratégicos con terceros
    • Abengoa comunica que tiene concertado con Telefónica Cable, S.A. un ì acuerdo marco de colaboración empresarial para el desarrollo de la ì prestación de servicios de telecomunicaciones por cable dentro del ì marco legal establecido para el ejercicio de esta actividad. El acuerdo contempla el propósito de ambas compañías de impulsar el ì desarrollo de sus respectivas capacidades asociadas a la actividad del ì cable, así como la participación de Abengoa en el accionariado de las ì sociedades operadoras locales que se convenga, hasta un máximo del 5% ì del capital de cada una de ellas. Debido a la indeterminación de las principales variables del negocio ì del cable (fundamentalmente por las diferentes exigencias de inversión ì de cada demarcación, y la cadencia y movilidad de los concursos y de ì las inversiones a realizar), el desarrollo de las inversiones en ì capital dependerá de la propia evolución de los concursos y del ì conjunto del negocio del cable. Por ello, no pueden facilitar el ì efecto económico que puede representar esta actividad sobre las ì proyecciones de resultados para los próximos años. En consecuencia, el acuerdo marco y la participación de Abengoa en el ì negocio de cable debe valorarse no tanto en su significado financiero, ì sino en su valor estratégico.
    • Número de registro: 10583
    • 03/07/1997
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    • ABENGOA, S.A.(EN LIQUIDACIÓN)
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • ABENGOA, S.A., en relación con la documentación enviada con fecha 5 de ì junio de 1997 (ver H.R. nº 9344), comunica los acuerdos adoptados por ì la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado día 29 ì de junio de 1997: 1. Aprobación de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas ì correspondientes al ejercicio de 1996, así como el Informe de Gestión ì y la propuesta de aplicación del resultado. 2. Aprobación de la modificación del art. 39 de los Estatutos ì Sociales.
    • Número de registro: 9598
      • Relacionado con 9344 del 10/06/1997 (00:00)
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