Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/06/2014
  • TJB TRADING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/06/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/04/2014
  • TJB TRADING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/04/2014 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
26/02/2020
  • TL FINANCIAL CONSULTANCY (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/02/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA TL FINANCIAL CONSULTANCY
12/03/2014
  • TL MALLEN. LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/03/2014 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/11/2023
  • T-MININGNV
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/11/2023 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
05/12/2012
  • TND CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/12/2012 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
29/06/2022
  • TNTROYAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/06/2022 (ventana nueva) AMF (FRANCIA) 
20/01/2021
  • TODAY LOANS UK LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/01/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA LOANS 2 GO LIMITED (OPERANDO COMO WWW.TODAYLOANS.CO.UK).
28/12/2016
  • TOKACHI GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2016 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
05/12/2017
  • TOKAI NATIONAL PARTNERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/12/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).

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