Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
20/03/2024
  • DAX.PRO
  • DIGITAL CENTURY
  • DOEX (CLONED)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
21/02/2024
  • DIRECT-TRADERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
14/02/2024
  • DIGITALBASE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/02/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
14/02/2024
  • DE-FINANZ
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/02/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
14/02/2024
  • DOUBLE CAPITALS / NORDHITECH LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/02/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
10/01/2024
  • DOLMEN STOCKBROKERS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/01/2024
  • DGTLFUTURE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
20/12/2023
  • DEGIROCFD GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/12/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/12/2023
  • DAX-FINANCIAL
  • DBG INVESTMENT (CLONE)
  • DIRECT STOCK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.