Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/04/2010
  • DIGITS FINANCIAL HONG KONG COMPANY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/04/2010 (ventana nueva) SFC (HONG KONG) 
08/02/2012
  • DI-LA ET THALIA ASSURANCES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2012 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
03/04/2024
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
16/09/2020
  • DINENGO PARTNERS LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/09/2020 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
06/04/2022
  • DIP EXELIO LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/04/2022 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
09/05/2012
  • DIRECT BROKERS INVEST / DB INVEST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/05/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DB INVEST LIMITED
31/10/2012
  • DIRECT CAPITAL CONNECTION
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2012 (ventana nueva) FSAN (NORUEGA) 
21/10/2009
  • DIRECT EURO CREDIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/10/2009 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
15/01/2020
  • DIRECT FIXED INCOME
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
15/11/2023
  • DIRECT KREDIET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.