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Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/09/2021
  • DZIKANTA LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/09/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
15/09/2021
  • DONNYBROOK CONSULTING LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/09/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
08/09/2021
  • DJE INVESTMENT (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO DJE INVESTMENT S.A.
08/09/2021
  • DIAMOND GROUPE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
14/07/2021
  • DELTAMARKET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
09/06/2021
  • DIGITAL EXCHANGE LIMITED / SECUREX PLUS SOLUTION EOOD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/06/2021 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/05/2021
  • DALTIUM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/05/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
28/04/2021
  • DIVERSIFICATION STRATEGY FUND PLC (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/04/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DIVERSIFICATION STRATEGY FUND PLC.
21/04/2021
  • DAVY BONDS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/04/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA J & E DAVY.
31/03/2021
  • DAVID SOARES / JUVENTUDE GLOBAL, LDA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/03/2021 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial D.