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Entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC).

Sólo las empresas registradas han obtenido autorización tras acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados, etc.) y quedan sujetas a los controles de los organismos supervisores.

Las competencias de la CNMV se circunscriben al ámbito administrativo, por lo que si llegase a sentirse perjudicado por las actuaciones de entidades y/o personas no registradas, debería acudir, si lo considera oportuno, a los tribunales ordinarios de justicia. En cualquier caso, para nuestra actuación inspectora es relevante obtener la documentación de la que se disponga acreditativa del desarrollo de actividades reservadas en España por estas entidades.

Para más información:

Guía de Chiringuitos

Guía del Decálogo para evitar chiringuitos financieros

Decálogo para evitar chiringuitos financieros (versión web)

La CNMV advierte que las siguientes entidades no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de la CNMV
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumentoDocumento (en inglés)Observaciones
19/02/2018
  • TRADES PRIME
  • BLACK PARROT LTD
  • HTTP://WWW.TRADESPRIME.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/02/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/02/2018 (ventana nueva)  
05/02/2018
  • EASY LINE PRO
  • Y MEDIA GROUP LTD
  • HTTPS://WWW.EASYLINEPRO.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2018 (ventana nueva) VINCULADA: BALI LIMITED, LTD (ADVERTIDA CNMV 3/7/2017)
05/02/2018
  • CARTER FINANCIAL SERVICES
  • AGENCIA MARKETING LTD
  • WWW.CARTERFS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2018 (ventana nueva)  
05/02/2018
  • D. JORDI VILA MARTÍ
  • WWW.VILGORCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2018 (ventana nueva)  
29/01/2018
  • FOREXMILIONSL
  • WWW.FOREXMILIONSL.ES
  • HTTPS://FOREXMILION.WORDPRESS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/01/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/01/2018 (ventana nueva) PERSONA VINCULADA:CRISTHIAN VALLEJO
15/01/2018
  • QW LIANORA SWISS CONSULTING SA (HTTPS://LIANORASWISS.COM)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) VINCULADAS: QUESTRA WORLD GLOBAL SL (HTTPS://QUESTRAWORLD.ES/) FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (HTTPS://FIVEWINDSAM.COM/) ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (<HTTP://ATLANTICGAM.ES/>)
15/01/2018
  • FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (HTTPS://FIVEWINDSAM.COM/)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) VINCULADAS: QUESTRA WORLD GLOBAL SL (HTTPS://QUESTRAWORLD.ES/) QW LIANORA SWISS CONSULTING SA (<HTTPS://LIANORASWISS.COM>) ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (<HTTP://ATLANTICGAM.ES/>)
15/01/2018
  • QUESTRA WORLD GLOBAL SL (HTTPS://QUESTRAWORLD.ES/)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) VINCULADAS: QW LIANORA SWISS CONSULTING SA (HTTPS://LIANORASWISS.COM) FIVE WINDS ASSET MANAGEMENT (HTTPS://FIVEWINDSAM.COM/) ATLANTIC GLOBAL ASSET MANAGEMENT, S.A. (<HTTP://ATLANTICGAM.ES/>)
15/01/2018
  • INTERNATIONAL MARKETS LIFE LTD
  • HTTP://WWW.IMARKETSLIVE.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva)  
15/01/2018
  • TRADING GANADOR / TRADING DE GANADORES
  • HTTP://TRADINGDEGANADORES.BLOGSPOT.COM.ES/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2018 (ventana nueva)  

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.