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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
31/10/2018
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/10/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS.
18/03/2015
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/03/2015 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)PERSONAS QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
10/01/2018
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA
27/03/2024
  • ACARIX GROUPE
  • COURTAGE EXPRESS
  • HTTPS://CREDIPEX.COM/
  • HTTPS://ACARIX-GROUPE.COM/
  • AXU FINANCE
  • HTTPS://COURTAGE-EXPRESS.COM/
  • DIRECT GELDKREDIET
  • HTTPS://EGS-GELD.COM/
  • HTTPS://CF-SERVICES-PLUS.COM
  • CONSULTING LENER
  • BALASKAS KREDIET
  • HTTPS://BATYX-SERVICES.COM/
  • BOSPHORE CREDIT SPRL/FINLOAN SERVICES
  • EGS GELD
  • ANDENNE ASSUR (CLONE)
  • HTTPS://AXU-FINANCE.COM/
  • HTTPS://K-BALASKAS.COM/
  • BATYS & SERVICES
  • BE SNEL FINANCIEN
  • WWW.FINLOAN-SERVICES.COM
  • CHRONO INTER KREDIET
  • HTTPS://CONSULTING-LENER.COM/
  • CREDIPEX
  • HTTPS://DIRECT-GELDKREDIET.COM/
  • HTTPS://ANDENNE-ASSUR.COM (CLONE)
  • HTTPS://BE-SNELFINANCIEN.COM/
  • CF SERVICES PLUS
  • HTTPS://CHRONOINTERKREDIET.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
27/03/2024
  • INB-SERVICE
  • HTTPS://INVESTGROUPFINANCE.COM/
  • KREDIET CONSOLIDATIE
  • HTTPS://KREDIETHUB.COM/
  • KREDIT SERVICE
  • KREDITLINE
  • HTTPS://KREDIT-LINE.COM/
  • HTTPS://WWW.KREDITSNOW.COM/
  • MEVAKELUNIX
  • HTTPS://MEVAKELUNIX.COM/
  • MIRAKEL COMPASS
  • HTTPS://CREDITMOSAICSOLUTIONS.COM/
  • KREDIETHUB
  • HTTPS://WWW.MYKREDITEXPRESS.COM
  • INVEST GROUP FINANCE
  • HTTPS://WWW.JOAFINO.COM/
  • HTTPS://LENEN-KREDIET.COM/
  • HTTPS://MIJN-KREDIETDEVOGHT.COM/
  • MOSAIC CREDIT SOLUTIONS
  • HTTPS://KREDIETSERVICE24H.COM/
  • KREDITS NOW
  • JOAFINO
  • HTTPS://KREDIETCONSOLIDATIE.COM/
  • KREDIT EXPRESS
  • HTTPS://MIRAKELCOMPASS.COM/
  • HTTPS://INB-SERVICE.COM/
  • LENEN KREDIET
  • MIJN KREDIET DEVOGHT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
27/03/2024
  • ESAY LOAN
  • EURLENING
  • HTTPS://EVOK-FINANCES.COM/
  • FINAID SERVICES
  • HTTP://FINANCEMENT-RAPID.COM/
  • FINANZA ESPRESSO
  • HTTPS://FINOCONCEPT.COM/
  • GELD SNEL KREDIET
  • GENO KREDIET
  • HTTPS://GENO-KREDIET.COM/
  • HTTPS://GROOTKREDIET.COM/
  • FINANCIAL NETWORK
  • HTTPS://FINANZA-ESPRESSO.COM/
  • HTTPS://WWW.ESAYLOAN-ONLINE.COM/
  • EVOK FINANCES
  • FLEXIBEL FINANCIEREN
  • HTTPS://GELDSNEL-KREDIET.COM/
  • GROOT KREDIET
  • HTTPS://EXTRAMEXGELD.COM/
  • FINANCEMENT RAPID
  • HTTPS://WWW.GRUELAND.COM/
  • HTTPS://WWW.FINANCIAL-NETWORK.NET/
  • FINO CONCEPT
  • HTTPS://FLEXIBELFINANCIEREN.COM/
  • HTTPS://EURLENINGLTD.COM/
  • EXTRAMEX GELD
  • WWW.FINAID-SERVICES.COM
  • GRUELAND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
13/04/2016
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
25/07/2018
  • VARIOS BELGICA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/07/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE PLATAFORMAS DE TRADING DE CRYPTOMONEDAS CON RASGOS FRAUDULENTOS
12/09/2018
  • WWW.1ST-CRYPTOBANK.COM
  • WWW.LGSINVESTPARTNERS.COM
  • WWW.PLACEMENTCRYPTO.COM
  • WWW.BOURSEBITCOIN.COM
  • WWW.CRYPTO-ACCESS.COM
  • WWW.TRUETRADE-CAPITAL.COM
  • WWW.CRYPTOS-MARKETPLACE.COM
  • WWW.ECRYPTO-INTERNATIONAL.COM
  • WWW.FAST-COIN.EU
  • WWW.CROWNMANAGERS.COM
  • WWW.LDC-CRYPTO-COM
  • WWW.MONDIAL-INVESTISSEMENT.COM
  • WWW.FAIR-OAKSCRYPTO.COM
  • WWW.BITC-INTERNATIONAL.COM
  • WWW.CRYPTO.BND-GROUP.COM
  • WWW.CRYPTORAMA-BANK.COM
  • WWW.E-CRYPTONEY.COM
  • WWW.EMARKETSTRADE.COM
  • WWW.EXECUTIVECRYPTO.COM
  • WWW.GLOBALMARKETS-GROUP.COM
  • WWW.LONDON-EXCHANGE.COM
  • HTTP://WWW.MINEDECRYPTO.COM
  • WWW.PRIMECRYPTOBANK.COM
  • WWW.WALLET-COINS.COM
  • WWW.CCG-INVESTMENT.COM
  • WWW.CRYPTOFRANCECAPITAL.COM
  • WWW.CRYPTOWALLET24.COM
  • WWW.VECHAIN-WALLET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/09/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, DE LAS QUE HA RECIBIDO PREGUNTAS / QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES Y HA IDENTIFICADO SIGNOS DE FRAUDE.
07/03/2018
  • WWW.01CRYPTO.NET
  • WWW.NETTOCRYPTO.COM
  • WWW.GME-CRYPTO.COM
  • WWW.GMT-CRYPTO.COM
  • WWW.FINANCE-MAG.INFO
  • WWW.ETHER-INVEST.COM
  • WWW.CRYPTO-INFOS.COM
  • WWW.COINQUICK.NET
  • WWW.CAPITAL-COINS.COM
  • WWW.CRYPTO-BANQUE.COM
  • WWW.CRYPTOS-CURRENCY.COM
  • WWW.BTC-CAP.COM
  • WWW.CRYPTAVENIR.COM
  • WWW.CRYPTOS.SOLUTIONS
  • WWW.EUROCRYPTOPRO.COM
  • WWW.GMTCRYPTO.COM
  • WWW.MYCRYPTO24.COM
  • WWW.YDCONSULTANT.COM
  • WWW.GOOD-CRYPTO.COM
  • WWW.PATRIMOINECRYPTO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/03/2018 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTOMONEDAS, DE LAS QUE HA RECIBIDO PREGUNTAS / QUEJAS DE LOS CONSUMIDORES Y HA IDENTIFICADO SIGNOS DE FRAUDE.

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