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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/10/2023
  • CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG
  • CASHCOW24-7.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE CLEVER BUSINESS (SCHWEIZ) AG INVERSIONE DE CAPITAL AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO Y ANUNCIANDO DICHAS INVERSIONE EN LA WEB CASHCOW24-7.COM
24/10/2007
  • CONSOLIDATED SECURITIES INC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/10/2007 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)ROBOS DE IDENTIDAD
21/05/2008
  • CORPORATE FINANCE
  • CHARLES BURNHAM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/05/2008 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)CORRESPONDENCIA FRAUDULENTA O ENGAÑOSA
30/06/2021
  • CREDIT HORIZON
  • HTTPS://CREDIT-HORIZON.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/06/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
23/11/2022
  • CYSEC-REGULATORY.COM
  • WWW.CYSECSUPPORT.ONLINE
  • WWW.CYSEC-SUPPORT.ONLINE
  • WWW.CYSECGOV.COM
  • WWW.CYSECS.GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CYSEC (CHIPRE)LA CYPRUS SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (“CYSEC”) ADVIERTE AL PÚBLICO QUE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS ESTÁN SUPLANTANDO LA IDENTIDAD DE LA PROPIA CYSEC
15/10/2008
  • DAN WILLIAMS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2008 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN)E-MAILS FRAUDULENTOS
10/10/2019
  • DELL LOAN COMPANY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/10/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ENTIDAD QUE OFRECE CRÉDITOS SIN ESTAR AUTORIZADA A ELLO
21/09/2022
  • DELTA FINANZ
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN HA PROHIBIDO A DELTA FINANZ OFRECER ACCIONES DE DURACELL INC. AL PÚBLICO.
09/08/2023
  • DEUTSCHE EDELFISCH DEG GMBH & CO. II KG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/08/2023 (ventana nueva) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO VALORES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
30/06/2021
  • DIRECT GOLDEN BANK
  • HTTPS://WWW.DIRECT-GOLDEN.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/06/2021 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS

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