As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/04/2023
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)DENUNCIAN LA UTILIZACIÓN DEL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO SUPPORT@CSSF.INTERNATIONAL PARA HACERSE PASAR POR LA PROPIA CSSF
12/04/2023
  • PERFORMANCE TO GO PLC
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN ESTABLECE QUE LA EMPRESA ESTARIA OFRECIENDO ACCIONES PREFERENTES SIN EL FOLLETO CORRESPONDIENTE.
29/03/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 29/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE SOBRE PERSONAS QUE SE PRESENTAN COMO EJECUTIVOS DE FIRMAS DE INVERSIÓN EXTRANJERAS EXISTENTES O FIRMAS EXTRANJERAS DEDICADAS A LA INVERSIÓN EN CRIPTOACTIVOS Y REALIZAN LLAMADAS A INVERSORES DICIENDO SOLICITANDO INFORMACIÓN Y DINERO A CAMBIO DE TENER ACCESO A UNOS SUPUESTOS FONDOS.
22/03/2023
  • VARIOS GRECIA
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC ADVIERTE DEL CASOS DE PLATAFORMAS DE NEGOCIACIÓN ONLINE O SITIOS WEB DONDE SE PROPORCIONA INFORMACIÓN ENGAÑOSA (COMO NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL, ETC.) QUE SON IDÉNTICOS O SIMILARES A LA INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS.
08/03/2023
  • OTRAS FRANCIA
A warning PDF of date 08/03/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE OFERTAS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO FOREX CON SOFTWARE AUTOMATIZADO POR PARTE DE ENTIDADES QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACIÓN PARA OPERAR
18/01/2023
  • VARIOS FRANCIA
A warning PDF of date 18/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR TRABAJADORES DE LA PROPIA AMF PARA RECUPERAR LAS PÉRDIDAS DE LOS INVERSORES
18/01/2023
  • SFINS (MFA)
  • HTTPS://SFINS.CH
A warning PDF of date 18/01/2023 (new window) HCMC (GRECIA)LA HCMC INDICA DE QUE SFINS (MFA) NO ES UNA AUTORIDAD REGULADORA COMPETENTE
11/01/2023
  • BCICHOLDING.COM
  • WWW.ELIOSTRATEGY.COM
  • WWW.LEMBREGE-CAPITAL.COM
  • WWW.MASSARDINVESTI SSEMENT.COM
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIONES ATÍPICAS
11/01/2023
  • VARIAS FRANCIA
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE SOBRE DETERMINADAS ENTIDADES QUE OFRECEN INVERSIÓN EN EL SECTOR INMOBILIARIO
11/01/2023
  • INTERNATIONALE BERATUNGS GMBH
A warning PDF of date 11/01/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR BAFIN INTERNATIONALE BERATUNGS GMBH OFRECE VALORES DE “IB AKTIEN” AL PÚBLICO SIN EL FOLLETO REQUERIDO

Consultation criteria: By type Other alerts.