As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
18/10/2017
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 18/10/2017 (new window) FSMA (BELGICA)RECOMENDACIONES AL PUBLICO EN GENERAL PARA PREVENIR FRAUDES DE ENTIDADES QUE PROPONEN OFERTAS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS (BOILER ROOMS).
19/08/2003
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 19/08/2003 (new window) CBF (BELGICA)FONDOS NIGERIANOS
31/03/2020
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 31/03/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PREVIENE DE POSIBLES COMPORTAMIENTOS FRAUDULENTOS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
03/02/2021
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 03/02/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO LA IDENTIDAD DE LLOYDS BANK, REVOLUT-TRADE Y BARCLAYS BANK, ENTRE OTRAS.
12/02/2020
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 12/02/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM <HTTP://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM> Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM <HTTP://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY
17/03/2021
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA
07/04/2020
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 07/04/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE OFERTAS FRAUDULENTAS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS: VENTA DE MÁSCARILLAS, VACUNAS, DONACIONES PARA AFECTADOS, ETC
14/04/2021
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 14/04/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA IDENTIDAD DE ROYAL BANK OF SCOTLAND, BANCO SANTANDER TOTTA, NEO26 Y FIRST-DIRECT / HSBC, ENTRE OTRAS.
31/03/2020
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 31/03/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA PREVIENE DE POSIBLES FRAUDES VIA PHISING EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS
29/05/2019
  • VARIOS CHIPRE
A warning PDF of date 29/05/2019 (new window) CYSEC (CHIPRE)ENLACE A LA WEB DEL REGULADOR PARA CONSULTAR LOS DOMINIOS QUE NO CUENTAN CON AUTORIZACION PARA OFRECER SERVICIOS FINANCIEROS <HTTPS://WWW.CYSEC.GOV.CY/EN-GB/COMPLAINTS/NON-APPROVED-DOMAINS/>

Consultation criteria: By type Other alerts.