Warnings from foreign regulators. Other alerts
As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.
The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
07/04/2020 |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE DE LA EXISTENCIA DE OFERTAS FRAUDULENTAS EN EL CONTEXTO DE LA EPIDEMIA DEL CORONAVIRUS: VENTA DE MÁSCARILLAS, VACUNAS, DONACIONES PARA AFECTADOS, ETC |
10/01/2018 |
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| FSMA (BELGICA) | USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA Y DE OTRAS AUTORIDADES DE SUPERVISIÓN FINANCIERA |
18/03/2015 |
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| FSMA (BELGICA) | PERSONAS QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS) |
31/10/2018 |
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| FSMA (BELGICA) | CONSEJOS DE LA FSMA PARA PREVENIR FRAUDES CON PLATAFORMAS DE ICO’S Y ENLACE A LISTADO DE PLATAFORMAS NO REGULADAS. |
13/04/2016 |
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| FSMA (BELGICA) | ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS) |
25/07/2018 |
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| FSMA (BELGICA) | ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE PLATAFORMAS DE TRADING DE CRYPTOMONEDAS CON RASGOS FRAUDULENTOS |
14/04/2021 |
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| FSMA (BELGICA) | LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN PLANES DE AHORRO FALSOS USURPANDO, MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, LA IDENTIDAD DE ROYAL BANK OF SCOTLAND, BANCO SANTANDER TOTTA, NEO26 Y FIRST-DIRECT / HSBC, ENTRE OTRAS. |
17/03/2021 |
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| FSMA (BELGICA) | USO FRADUDULENTO DE NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA FSMA |
10/01/2018 |
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| FSMA (BELGICA) | REITERACION DE LA ADVERTENCIA SOBRE LOS RIESGOS DE ACEPTAR OFERTAS DE INVERSIÓN EN DIAMANTES. TESTIMONIOS DE AFECTADOS Y CONSEJOS DEL REGULADOR |
19/08/2003 |
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| CBF (BELGICA) | FONDOS NIGERIANOS |
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