As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
17/03/2021
  • BITCOIN LOOPHOLE
  • WWW.BITCOIN-LOOPHOLE.IO
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
30/12/2020
  • BITCOIN PRIME
  • WWW.BITCOINPRIME.NET
A warning PDF of date 30/12/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
12/05/2021
  • BITCOIN SUPERSTAR
A warning PDF of date 12/05/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
12/05/2021
  • BITCOIN SYSTEM
A warning PDF of date 12/05/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE DE ANUNCIOS FALSOS Y PAGINAS WEB QUE OFRECEN FORMACIÓN FINANCIERA.
01/07/2020
  • BITCOIN-STORM.COM/FR
  • CRYPTOLEGACYPRO.COM/FR
  • HTTPS://FR.UPTOS.COM
  • WWW.BITWORLDFX.COM
  • WWW.BRIGH??INANCE.CO
  • WWW.DAXBASE.COM/FR
  • WWW.DAXIOMA.COM/FR
  • WWW.FOR??SCAPITALMANAGERS.COM
  • WWW.INVES??SAFE.COM
  • WWW.LVMEXCHANGE.COM/FR/
  • WWW.WAVETOMARKETS.COM
A warning PDF of date 01/07/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX Y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
30/06/2021
  • BKR-INVESTBANK
  • HTTPS://BKR-INVESTBANK.COM/
A warning PDF of date 30/06/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE UNA SERIE DE ENTIDADES QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS PRETENDIENDO SER ENTIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS
29/11/2023
  • BLUE ENERGY GROUP AG
A warning PDF of date 29/11/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE EVIDENCIAS QUE INDICAN QUE BLUE ENERGY GROUP AG ESTÁ OFRECIENDO SUS ACCIONES AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
10/11/2016
  • BLUE STONE LTD
  • WWW.DIAMONEO.COM
  • WWW.DIAMONDTHRUST.COM
  • WWW.BOURSODIAMANTS.COM
  • WWW.GEMONEO.COM
  • WWW.INVESTISSEMENTDIAMANT.COM
  • WWW.DIAMONING.COM
  • WWW.RUEDUDIAMANT.COM
  • WWW.DIAMONDSEXCHANGES.COM
A warning PDF of date 10/11/2016 (new window) AMF (FRANCIA)ADVERTENCIA SOBRE OFERTA DE INVERSIÓN EN DIAMANTES
13/11/2019
  • BONATECH LTD / MITCHELL GROUP EOOD
  • HTTPS://CCXCRYPTO.COM
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
30/03/2022
  • BORDEAUXDIRECT1969.COM/LOGIN
  • NEWSPLACEMENTS.FR/CONTAINER
  • PEROUE-CONSEILS.COM/FR/ADMIN/LOGIN
  • WWW.JPHA-CONSEIL.COM
  • WWW.JDBR-INVESTISSEMENTS.COM
A warning PDF of date 30/03/2022 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE ENTIDADES QUE ESTÁN OFRECIENDO INVERSORES ATÍPICAS AL PÚBLICO

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