Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
18/11/2020
  • 7ELEVEN LOANS
  • HTTPS://7ELEVENLOANS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
16/04/2008
  • 7M MANAGEMENT SERVICES LTD
  • CHRIS MELAS
  • KONSTANTINOS KALLONIATIS
  • GOLDEN PURSE FUND
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/04/2008 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
13/12/2023
  • 7SOLUTIONS
  • HTTPS://7SOLUTIONS.UK/
  • AES
  • WWW.AESTOTAL.COM
  • APPEX FINANCE
  • HTTPS://APPEXFINANCE.COM/
  • HTTPS://APPEX-FINANCE.COM/
  • ARP TRADE
  • HTTP://ARPTRADE.COM/
  • AUDEMARS GROUP
  • HTTPS://AUDEMARSGROUP.COM/
  • BITBINX
  • HTTP://BITBINX.NET/
  • BITGETINVEST
  • HTTPS://WWW.BITSGETINVEST.COM/
  • CAP TRADERS
  • HTTPS://CAP-TRADERS.COM
  • CAPITAL B MARKET
  • HTTPS://CAPITALBMARKET.COM/
  • COINEX.LA (CLONE)
  • HTTPS://COINEX.LA/ (CLONE)
  • CORSAIRCONTROL
  • HTTPS://CORSAIRCONTROL.PRO/
  • CRYPTOMERGE
  • HTTPS://CRYPTOMERGE.COM/
  • DAX-FINANCIAL
  • HTTPS://WWW.DAX-FINANCIAL.COM/
  • HTTPS://DAX-FINANCIAL.DE/
  • DBG INVESTMENT (CLONE)
  • HTTPS://WWW.DBGINVESTMENT.ORG/ (CLONE)
  • DIRECT STOCK
  • HTTPS://DIRECT-STOCK.COM/
  • ECTRADERS / ECDGTRADERS
  • HTTPS://WWW.ECTRADERS.COM/
  • ELBITRADER
  • HTTPS://WWW.ELBITRADER.COM/
  • HTTPS://ELBI-TRADER.COM/
  • EMARKET-24
  • HTTPS://EMARKET-24.COM/
  • EMG PRIME
  • HTTPS://EMGPRIME.COM/
  • E-SECURE.IO
  • HTTPS://E-SECURE.IO/
  • HTTPS://E-SECURE.APP/
  • ETHPROFITS
  • HTTP://ETHPROFITS.COM/
  • EXTONGLOBAL
  • HTTPS://WWW.EXTONGLOBAL.COM/
  • FINANCEWISE
  • WWW.FINANCEWISE.CC
  • FORTUNAINVEST (CLONE)
  • HTTPS://FORTUNA-INVEST.COM/ (CLONE)
  • FUTURBTC
  • HTTPS://WWW.FUTURBTC.COM/
  • FXP360
  • HTTP://WWW.FXP360.COM/
  • GASTRADE
  • HTTPS://GASTRADE.CO/
  • HTTPS://GASTRADE.COMPANY/
  • GATEWAY CAPITAL CG/CAPITAL GATEWAY CG
  • HTTPS://GATEWAYCAPITALCG.COM/
  • HTTPS://CAPITAL-GATEWAYCG.COM/
  • GLOBAL ICM (CLONE)
  • HTTP://ICM-GLOBAL.COM/ (CLONE)
  • GLOBAL-ICM.COM (CLONE)
  • GLBL-ICM.COM (CLONE)
  • GLOBAL MINING HUB
  • HTTPS://WWW.GLOBALMININGHUB.COM
  • INVOX TRADE
  • HTTPS://INVOX.TRADE
  • KTXENR
  • HTTPS://WEB.KTXENR.COM/
  • HTTPS://WEB.KTXENR.NET/
  • LPL FINANCING (CLONE)
  • METASWISSX
  • HTTPS://WWW.METASWISSX.NET/
  • NFG FINANCE
  • HTTPS://WWW.NFGFINANCE.COM/
  • OBCAI
  • HTTPS://OBCAI.CC/
  • HTTP://WWW.OBCAI.COM/
  • OMERS FINANCE (CLONE)
  • HTTPS://OMERSFINANCE.LTD/ (CLONE)
  • QUAERO CAPITAL
  • HTTPS://QUAEROCAPITAL.PRO/
  • QUANTIA
  • HTTPS://QUANTIA.CC/
  • SAFITY
  • HTTP://SAFITY.PRO/
  • HTTPS://WWW.PRIVAT.BET/INDEX.HTML
  • SSC INVESTMENT
  • TANGENT CAPITAL
  • HTTPS://TANGENT-CAPITAL.PRO/
  • TERALLIX
  • WWW.TERALLIX.COM
  • TERRAROBO
  • HTTPS://WWW.TERRAROBO.PRO/
  • TOOLS4DEALS
  • HTTPS://TOOLS4DEALS.COM/
  • HTTP://TOOLS-4DEALS.COM/
  • TOPEU
  • HTTPS://TOPEU.NET/
  • WWW.TOPEU.COM
  • TRADERUP
  • HTTPS://WWW.TRADERUP.COM/
  • TRADESPECK
  • WWW.TRADESPECK.COM
  • TRUEMARKET TRADING
  • HTTPS://TRUEMARKET-TRADING.COM/
  • TRUSTBIT
  • HTTPS://WWW.TRUSTBIT.TRADE/
  • TRUSTLY (CLONE)
  • HTTP://WWW.TRUSTLY.IO/ (CLONE)
  • WISE-MARKETS
  • HTTPS://WISE-MARKETS.COM/
  • WISEVESTS
  • HTTPS://WISEVESTS.COM/FR/HOME-FR/
  • WWW.SSCINVESTMENT.COM
  • HTTPS://TRUSTLY.PRO/ (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/12/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/06/2018
  • 8888MARKETS
  • WWW.8888MARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/06/2018 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
16/08/2018
  • 8888MARKETS (IRLANDA)
  • WWW.8888MARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/08/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/09/2022
  • 9DAYFX
  • WWW.9DAYFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
19/06/2019
  • A CORP LTD
  • WWW.LONDONFUTUREMARKET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
21/09/2022
  • A ONE FINANCE
  • WWW.AONEFINANCE.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
05/09/2012
  • A WALKER ASSOCIATES
  • WWW.AWALKERASSOCIATES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/09/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
05/09/2012
  • A WARNER ASSOCIATES
  • WWW.AWARNERASSOCIATES.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/09/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 

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