Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Página 572 de 1160
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/02/2022
  • INTRO TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/02/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE INVERSIONES EN BITCOIN A TRAVÉS DE WHATSAPP Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN DNCA FINANCE
22/07/2020
  • INTRO INVEST
  • WWW.INTRO-INVEST.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/07/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/02/2020
  • INTRGROUP
  • WWW.INTRGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
05/02/2020
  • INTRGROUP
  • MINDWORKS LIMITED
  • HTTPS://INTRGROUP.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/02/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
04/10/2023
  • INTREX ASSET
  • WWW.INTREXASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/10/2023 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
22/02/2023
  • INTRAO
  • HTTPS://INTRAO.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
20/05/2009
  • INTRADAY INVESTMENT GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/05/2009 (ventana nueva) IFSRA (IRLANDA) 
22/04/2009
  • INTRA TECH CAPITAL
  • WWW.INTRATECHCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/04/2009 (ventana nueva) SFSA (SUECIA) 
24/05/2023
  • INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
24/02/2021
  • INTESA SANPAOLO S.P.A. / INTESA SANPAOLO PRIVATE BANK (CLONE)
  • HTTPS://INTESASANPAOLOPRIVATEBANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/02/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS CON SIMILAR DENOMINACIÓN INTESA SANPAOLO S.P.A. NI INTESA SANPAOLO PRIVATE BANK (SUISSE) MORVAL SA.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.