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Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
12/02/2020
  • ALLTRADEMARKETS
  • WWW.ALLTRADEMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
27/02/2019
  • 365 MARKETS (TRUSTNET LTD)
  • WWW.365MARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/02/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
27/02/2019
  • HYBRIDRESERVE (SINGLEBELL LTD / SINGLEBELL OU)
  • WWW.HYBRIDRESERVE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/02/2019 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
29/06/2011
  • TRAFALGAR INTERNATIONAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/06/2011 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
29/06/2011
  • BVB DEVELOPMENT SA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/06/2011 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
12/02/2020
  • MY SAFE MARKET
  • WWW.MYSAFEMARKET.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
12/02/2020
  • EXPERT BASE27
  • WWW.EXPERTBASE27.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
12/02/2020
  • INTRGROUP
  • WWW.INTRGROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
10/11/2016
  • CARMANN, REED, EDWARDS ASSOCIATES LAWYERS / TUNNER GRANT & ASSOCIATES / CARMANN CONSULTANCY SERVICES
  • DODSON NORWOOD / KIMBALL GROUP INTERNATIONAL LIMITED / PVSS HOLDINGS LIMITED
  • PARKWELL & COMPANY INC.
  • SHAW, EDWARDS, EMMERSON & KNIGHT
  • WALDMANN ASSET MANAGEMENT / CARDAN LIMITED / CEDAN LIMITED / GRANDWIC LIMITED / LESTON LIMITED
  • FRANK BOSSUYT & PARTNERS (CLON)
  • NEWTON INVEST / JH TRADING / RT TRADING / GS INFO
  • EPHRAIM GLOBAL / BOLTIN LIMITED / HAMBERG LIMITED
  • ICSID (INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES)
  • WALLACE ASSOCIATED INC.
  • MANRICH LIMITED / MUTUAL HOPE LIMITED / OXRED LIMITED / TRICORP LIMITED
  • HASEGAWA FINANCIAL HOLDINGS / ELANTRA LIMITED / JEC INVESTMENT LIMITED / UNITED EQUITY CLEARING LTD
  • OSHIRO ASSOCIATES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
26/02/2020
  • WWW.INTESA-GESTION.COM (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/02/2020 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD AUTORIZADA INTESA SANPAOLO S.P.A.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.