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Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
16/01/2019
  • COMMUNITY TRUST BANK GROUP
  • WWW.GROUPCTB.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/01/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/01/2019
  • HTTPS://LUX-INTER.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/01/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE ADVIERTE SOBRE UN PRODUCTO REFERIDO A FONDOS QUE NO ESTÁ REGULADO POR LA CSSF
13/07/2016
  • RITZCOIN TECHNOLOGIES INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/07/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/05/2019
  • AFS FUND
  • WWW.AFS-FUND.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/04/2011
  • BANK SEWELL & RAYDELL
  • WWW.SEWELLRAYDELL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/04/2011 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/12/2016
  • SFILBANK
  • WWW.SFILBANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/12/2016 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/02/2015
  • LF-TRUST EUROPE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/02/2015 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
25/09/2019
  • BIT-BAY EUROPE S.A./
  • HTTP://WWW.BIT-BAY.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/09/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB AFIRMA FALSAMENTE TENER AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO ENTIDAD DE PAGO.
11/09/2019
  • WWW.FSCLUX.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/09/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)SE PRESENTA COMO UN REGULADOR DE LUXEMBURGO CON LA DENOMINACIÓN “FINANCIAL SERVICES COMMISSION LUXEMBOURG”, UNA ENTIDAD QUE NO EXISTE.
04/09/2019
  • FINAXIS
  • HTTPS://FINAXIS.IO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/09/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.