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As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on companies that are not authorised to provide investment services in the countries listed in the alerts.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
28/05/2014
  • CHEYNEY GROUP
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10/01/2007
  • HAMILTONS FINANCIAL SERVICES SL
A warning PDF of date 10/01/2007 (new window) GFSC (GIBRALTAR)ESTA PUBLICACIÓN NO IMPLICA UNA MODIFICACIÓN DE LAS POSICIONES DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL CONTENCIOSO SOBRE EL TERRITORIO BRITÁNICO DE GIBRALTAR Y SOBRE EL CARÁCTER LOCAL DE SUS AUTORIDADES
01/10/2008
  • INDIGO FUTURES LIMITED
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19/06/2013
  • ENSSEN INVEST / ENSSENINVEST
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17/12/2014
  • OPCIONES BINARIAS
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10/11/2010
  • (INTERNATIONAL) CORPORATE SERVICES LIMITED
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10/12/2014
  • TRADECORP-PARTNERS.COM
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24/08/2016
  • DFM SERVICES LIMITED
  • WWW.ENTERPRISEINSURANCECLAIM.COM
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20/04/2011
  • CASPIAN INVESTMENTS LIMITED
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19/01/2011
  • CASHBACK INVESTMENT BANK, GIBRALTAR
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