Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
23/12/2020 |
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NEW TRADERS HOLDINGS / NEW TRADERS HOLDINGS FX
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HTTPS://NEWTRADERSHOLDINGS.COM/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
23/12/2020 |
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BAIRD EUROPE (BAIRD CAPITAL) / BAIRD FINANCIAL SERVICES (CLON)
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WWW.ACCOUNTSBAIRD.COM
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WWW.BAIRD-EUROPE.COM
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| FCA (REINO UNIDO) | |
22/06/2022 |
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BITPROINVEST
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WWW.BITPROINVEST.COM
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| FCA (REINO UNIDO) | |
22/06/2022 |
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DCP CONSULTANTS
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WWW.DCPJAPAN.COM
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| FCA (REINO UNIDO) | |
23/12/2020 |
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CODEX CRYPTO (CLON)
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HTTPS://WWW.CODEXCRYPTO.COM
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| FCA (REINO UNIDO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CODEX CAPITAL PARTNERS LTD. |
23/12/2020 |
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PLUTUS.PRO
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WWW.PLUTUS.PRO
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WWW.PLUTOPRO.COM
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| FCA (REINO UNIDO) | |
23/12/2020 |
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GUARDIAN BONDS
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GUARDIAN-BONDS.COM
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| FCA (REINO UNIDO) | |
23/12/2020 |
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GPK FINANCIAL PLANNING LTD / GPK FINANCIAL (CLON DE AGENTE)
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WWW.GPKFINANCIAL.CO.UK
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| FCA (REINO UNIDO) | LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE GPK FINANCIAL PLANNING LTD. |
30/12/2020 |
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INVESTOR CHECKER
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WWW.INVESTORCHECKER.COM
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HTTPS://INVESTCHECKER.ONLINE/
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| FCA (REINO UNIDO) | |
23/12/2020 |
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THE BEST UK INVESTMENT
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HTTPS://OFFER.THEBESTUKINVESTMENT.CO.UK
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| FCA (REINO UNIDO) | |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.