Advertencias de Reguladores extranjeros. Entidades no autorizadas
Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.
Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal
La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.
Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
| Fecha | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
| 03/04/2024 |
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SCALE FINANCES (CLONE)
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WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
| 03/04/2024 |
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SHARK LENDERS (CLONE)
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WWW.SHARKLENDERS.UK (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
| 03/04/2024 |
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MYLOANSCLICK
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HTTPS://WWW.MYLOANSCLICK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 03/04/2024 |
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24FUNDSFLOW
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HTTPS://WWW.24FUNDSFLOW.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
| 03/04/2024 |
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MY CREDIT BUCKS
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WWW.MYCREDITBUCKS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
| 03/04/2024 |
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BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES (CLONE)
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WWW.BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM Y
INFO@BLACKTHORNFINANCIALSERVICES.COM ,HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD BLACKTHORN FINANCIAL SERVICES LIMITED, QUE OPERA COMO ONE FINANCE, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
| 03/04/2024 |
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ALLTRADINGEUROPE26
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HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
| 03/04/2024 |
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HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
| 03/04/2024 |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”. |
| 03/04/2024 |
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CODEALPAY VERGE (CLONE)
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WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.