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Entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC).

Sólo las empresas registradas han obtenido autorización tras acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados, etc.) y quedan sujetas a los controles de los organismos supervisores.

Las competencias de la CNMV se circunscriben al ámbito administrativo, por lo que si llegase a sentirse perjudicado por las posibles actuaciones delictivas de entidades y/o personas no registradas o quiere obtener el resarcimiento económico del daño sufrido debería acudir, si lo considera oportuno, a los tribunales ordinarios de justicia.

En cualquier caso, para nuestra actuación inspectora es muy valioso obtener la documentación de la que se disponga acreditativa del desarrollo de actividades reservadas en España por estas entidades. Por ello, puede facilitarnos la información y documentación que estime relevante a través de la Sede Electrónica o si quiere presentarlo de forma anónima a través del siguiente formulario.

Para más información:

La CNMV advierte que las siguientes entidades no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de la CNMV
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumentoDocumento (en inglés)Observaciones
26/11/2018
  • MCH INVESTMENT STRATEGIES
  • MCHINVESTMENT.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/11/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/11/2018 (ventana nueva) NO CONFUNDIR CON MCH INVESTMENT STRATEGIES, AGENCIA DE VALORES, S.A. (MCH INVESTMENT STRATEGIES) Y SU WEB <HTTP://MCHINVESTMENTSTRATEGIES.MCH.ES/ES/>, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LA CNMV CON EL Nº 237
19/11/2018
  • DANISPORT SIGLO XXI. S.L.
  • DISCIPLINADETRADING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/11/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/11/2018 (ventana nueva) PERSONAS VINCULADAS: D. CARLOS MAGARZO BALLESTEROS Y D. JULIO MAGARZO BALLESTEROS (ADMINISTRADORES SOLIDARIOS)
19/11/2018
  • GUZMAN CARRERAS Y CIA
  • SOCIALTRADINGCOMMUNITY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/11/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/11/2018 (ventana nueva)  
12/11/2018
  • BANCA PRIMUS
  • HTTPS://BANCAPRIMUS.COM/
  • WWW.BANCAPRIMUS.ES/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/11/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/11/2018 (ventana nueva) NO CONFUNDIR CON BANCO PRIMUS SA DEBIDAMENTE REGISTRADA EN EL BANCO DE ESPAÑA
22/10/2018
  • TRADEBNP
  • TRADEBNP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • STRATEGIC TRADE GLOBAL, S.L. (MURCIA)
  • MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINSTRADOR)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) PERSONA VINCULADA: MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINISTRADOR)
15/10/2018
  • NTMT TRANSFORMATIC MARKETS OU
  • KONTOFX.COM
  • BITCOIN REVOLUTION
  • NORTHSIDE BUSINESS CENTRES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • WHITE SQUARE TRADING LTD
  • UNIVERSEMARKETS.COM
  • UNIVERSE-MARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • JOSHUA CONSULTING LTD
  • JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED
  • AXEINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • RENTABILIDADENBITCOINS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.