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Entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC).

Sólo las empresas registradas han obtenido autorización tras acreditar el cumplimiento de ciertos requisitos (capital suficiente, organización y medios adecuados, etc.) y quedan sujetas a los controles de los organismos supervisores.

Las competencias de la CNMV se circunscriben al ámbito administrativo, por lo que si llegase a sentirse perjudicado por las actuaciones de entidades y/o personas no registradas, debería acudir, si lo considera oportuno, a los tribunales ordinarios de justicia. En cualquier caso, para nuestra actuación inspectora es relevante obtener la documentación de la que se disponga acreditativa del desarrollo de actividades reservadas en España por estas entidades.

Para más información:

Guía de Chiringuitos

Guía del Decálogo para evitar chiringuitos financieros

Decálogo para evitar chiringuitos financieros (versión web)

La CNMV advierte que las siguientes entidades no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

Buscar advertencias cuya inicial de la compañía principal sea

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Resultado de búsqueda de Advertencias de la CNMV
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumentoDocumento (en inglés)Observaciones
15/10/2018
  • STRATEGIC TRADE GLOBAL, S.L. (MURCIA)
  • MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINSTRADOR)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) PERSONA VINCULADA: MANUEL FORONDA PUERTA (ADMINISTRADOR)
15/10/2018
  • NTMT TRANSFORMATIC MARKETS OU
  • NORTHSIDE BUSINESS CENTRES
  • BITCOIN REVOLUTION
  • KONTOFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • WHITE SQUARE TRADING LTD
  • UNIVERSE-MARKETS.COM
  • UNIVERSEMARKETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • JOSHUA CONSULTING LTD
  • JOSHUA DEVELOPMENT LIMITED
  • AXEINVEST.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • RENTABILIDADENBITCOINS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • SUCABA ENTERPRISE LTD
  • CENTROBANC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • MARKETS CUBE GLOBAL LTD
  • TRADE 24 GLOBAL LTD
  • PRISMA GLOBAL LTD
  • MARKETSCUBE.COM/ES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
15/10/2018
  • FXGIM GLOBAL INVESTMENT MARKETS
  • FXGIM.COM/ES/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/10/2018 (ventana nueva)  
08/10/2018
  • KYOTO LIMITED LTD
  • MILTON GROUP LTD
  • WWW.INVESTINGPRO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/10/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/10/2018 (ventana nueva)  
03/09/2018
  • USKAPITAL S.C.
  • USKAPITAL.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva) Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2018 (ventana nueva)  

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas.