Engine for Warned Companies

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Date	Targeted companies	Document	Document (English)	Comments
29/08/2022	GV-CORPORATE (CLON) GV-CORPORATE.COM (CLON)			QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA GREGORY.CARRE@GVCORPORATE.COM, NO GUARDA RELACIÓN CON GVC GAESCO VALORES S.V., S.A. (WWW.GVCGAESCO.ES, ANTES DENOMINADA GVC GAESCO BEKA S.V., S.A.), DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO SOCIEDAD DE VALORES CON EL Nº 182.
29/08/2022	HOLA-BK (CLON) LOG.PRIVATE-HLBK (CLON) LOG.PRIVATE-HLBK.COM (CLON)			QUE UTILIZAN LAS DIRECCIONES ELECTRÓNICAS KEVIN.LEROUX@HOLA-BK.COM Y CONTACT@PRIVATE-HLBK.COM, NO GUARDAN RELACIÓN CON CAIXABANK, S.A., DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO ENTIDAD DE CRÉDITO QUE PRESTA SERVICIOS DE INVERSIÓN CON EL Nº 2100.
05/09/2022	WWW.KUCOIN.COM MEK GLOBAL LIMITED
05/09/2022	DT SECURITIES VANTAGE INTERNATIONAL GROUP LIMITED HTTPS://DTSECURITIES.NET			NO GUARDA RELACIÓN CON DT SECURITIES AG QUE CAUSÓ BAJA EL 20 DE JULIO DE 2009 COMO EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO EN LIBRE PRESTACIÓN.
12/09/2022	HTTPS://DEFINITEAREA.COM/ DEFINITE AREA
12/09/2022	METAMAXFX HTTPS://METAMAXFX.CO			NO GUARDA RELACIÓN CON METAGESTIÓN, SGIIC, SAU, DEBIDAMENTE REGISTRADA EN ESPAÑA COMO GESTORA DE IIC CON EL Nº 40.
12/09/2022	HTTPS://TOPONEWALLET.CO/ TOPONE DIGITAL ASSET MANAGEMENT GROUP
19/09/2022	HTTPS://METAVERSESWORLD.ORG/ PRISTINE GROUP LLC
19/09/2022	HTTPS://WWW.INVESTIREX.COM/ CASTAN HOLDINGS LTD
19/09/2022	HTTPS://TRADINGSCORE.CO/ EUDAIMON CONSULTING LLC