COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA

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desde 01/07/1988 hasta 28/03/2024

    • 10/11/1999
    • 13:19
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Redenominación a Euros
    • Gaesco Gestion, SA SGIIC, como entidad gestora de Compañia General de Inversiones SA, SIM, comunica que en la reunion del consejo de administración celebrada el día 18/03/99 se acordó redenominar a Euros la cifra del capital social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 46/1998 de 17 de diciembre. Como consecuencia de la redenominación, el artículo 6º de los estatutos sociales queda redactado como sigue: Artículo 6º. 1. El capital social se fija en cuatro millones novecientos seenta y cinco mil quinientos siete euros y sesenta y siete céntimos (4.965.507,67 euros). 2. Está representado por una única serie y clase y un número total de veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte acciones, numeradas a efectos puramente internos y correlativamente del uno al veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte, ambas inclusive, dicha numeración podrá sustituirse por las referencias de registro o códigos numéricos que determine, en su caso, el servicio de compensación , liquidación de valores o entidad u organismo competente. 3. Las acciones tendrán un valor nominal de 0,168283 euros cada una. 4. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas.
    • Número de registro: 19695
    • 18/10/1999
    • 12:26
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Redenominación a Euros
    • Compañia General de Inversiones, S.A. S.I.M.,comunica que la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en Barcelona el pasado 23/06/1999, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: Aprobar el aumento del capital social de la compañía en 50.651,73 euros, equivalente a 8.427.739 pesetas, con cargo a reservas disponibles para ajustar el valor nominal de las acciones a 0,17 euros cada acción, con arreglo a lo establecido en el artículo 28 de la ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. En consecuencia, la cifra del capital social queda fijada en 5.016.159,4 euros y se aprueba dar nueva redacción al artículo 6º de los estatutos sociales, que pasará a tener el siguiente redactado: Artículo 6º. El capital social se fija en cinco millones dieciséis mil ciento cincuenta y nueve euros y cuarenta céntimos (5.016.159,4 euros). 2. Está representado por una única serie y clase y un número total de veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte acciones, numeradas a efectos puramente internos y correlativamente del uno al veintinueve millones quinientas seis mil ochocientas veinte, ambas inclusive; dicha numeración podrá sustituirse por las referencias de registro o códigos numéricos que determine, en su caso, el Servicio de Compensación, Liquidación de Valores o entidad u organismo competente. 3. Las acciones tendrán un valor nominal de 0,17 euros (diecisiete céntimos de euro) cada una. 4. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritas y desembolsadas.
    • Número de registro: 19462
    • 16/03/1998
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Otros Hechos Relevantes
    • Compañía General de Inversines, S.A., S.I.M. remite copia del acta de ì la reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado día ì 03/03/98 con el siguiente Orden del Día: 1. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Reunión anterior, ì de fecha 20/11/97. 2. Informe del Director General acerca de los mercados y de la marcha ì de la Compañía. 3. Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta ì de ampliación del resultado del ejercicio social cerrado el 31/12/97. 4. Informe del Presidente sobre la celebración de la Junta General de ì Accionistas con carácter ordinario y de una Reunión del Consejo de ì Administración. 5. Asuntos varios: - Requerimiento de información de la CNMV, suspensión de cotización y ì posterior levantamiento de la misma por la CNMV. 6. Ruegos y preguntas. 7. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. ì
    • Número de registro: 11409
    • 05/03/1998
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • En la reunión del Consejo de Administración de la Compañía General de ì Inversiones, S.A. SIM, celebrada el día 03/03/98 se acordó convocar ì Junta General de Accionistas con carácter ordinario para el próximo ì día 23/03/98 a las 12:00 h. en primera convocatoria y, en su caso, el ì día siguiente 24/03/98 a la misma hora en segunda convocatoria. En el orden del día se incluye, entre otros, los siguientes puntos: - Aprobación de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio ì cerrado a 31/12/97. - Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de 1997. - Reelección o nombramiento de los Auditores de Cuentas. - Nombramiento de Entidad Gestora.
    • Número de registro: 11345
    • 22/01/1998
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Otros Hechos Relevantes
    • En respuesta a un requerimiento de la C.N.M.V., Compañía General de ì Inversiones, S.A., S.I.M. comunica lo siguiente: 1. Que no tiene conocimiento de la existencia de hechos que puedan ì justificar la revalorización experimentada. 2. Que en lo referente a decisiones significativas, la compañía tiene ì en marcha un proceso de ampliación de capital. Que dicho proceso es ì conocido por esta Comisión y que no se ha hecho pública todavía ì ninguna información concreta sobre las condicioens de dicha ampliación ì aparte del acuerdo de la junta general en la que se aprobó ì (comunicación previa registrada en la C.N.M.V. en Diciembre de 1997). 3. Que la estimación de resultado para 1997 arroja un beneficio de 50 ì MM ptas. siendo el último valor liquidativo calculado de 41 ptas. ì aproximadamente.
    • Número de registro: 10943
    • 09/12/1997
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Negociación: admisiones, modificaciones y exclusiones
    • La Sociedad de Inversión Mobiliaria Compañía General de Inversiones, ì S.A., comunica que ha procedido a solicitar la exclusión de ì negociación de los valores representativos de su capital social de la ì Bolsa de Bilbao y de la Bolsa de Valencia. Las acciones permanecerán ì admitidas a cotización en las Bolsas de Barcelona y Madrid, así como ì en el Mercado Continuo.
    • Número de registro: 10642
    • 06/08/1997
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia General de ì Inversiones, S.A., S.I.M., celebrada el pasado 14 de junio, adoptó, ì entre otros, los siguientes acuerdos: 1.-Trasladar el domicilio social a Barcelona, Paseo de Gracia, 92, ì 1º, Telefono: 93.487.66.66 2.-Aceptar la dimisión presentada por el Consejero D. Tomás Dagá ì Gelabert, casado, y mayor de edad. Nombrar Consejeros a D. Ignacio Montfort Guasch Ratificar en sus cargos: Presidente: D. Pedro Perelló Pons Vicepresidente: D. Joaquín Molins Gil Secretario-Letrado Asesor: Dña. Nuria Martín Barnés Vocal: D. Jordi Viladot Pou ì
    • Número de registro: 9912
    • 14/05/1997
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    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES SICAV SA
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES, SIM REMITE A LA CNMV CON FECHA ì 13.05.97 TEXTO DE LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ì ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD A CELEBRAR EL DIA 13.06.97, EN PRIMERA ì CONVOCATORIA, Y EN SU CASO, EL DIA 14.06.97, EN SEGUNDA CONVOCATORIA. LA SOCIEDAD PREVE QUE, POR LA EXPERIENCIA DE AÑOS ANTERIORES, LA JUNTA ì TENGA LUGAR EN SEGUNDA CONVOCATORIA. EL ORDEN DEL DIA DE LA CONVOCATORIA INCLUYE LOS SIGUIENTES PUNTOS: - EXAMEN Y APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 1996. - CENSURA DE LA GESTION SOCIAL Y APROBACION DEL INFORME DE GESTION, ì ASI COMO EXAMEN Y APROBACION DE LA ACTUACION DEL CONSEJO DE ADMON. DEL ì EJERCICIO 1996 Y APROBACION DE LA GESTION DEL DIRECTOR GENERAL. - EXAMEN Y APROBACION DE LA PROPUESTA DE APLICACION DEL RESULTADO DEL ì EJERCICIO 1996. - TRASLADO DEL DOMICILIO SOCIAL Y MODIFICACION DEL ART. 5 DE LOS ì ESTATUTOS SOCIALES. - MODIFICACION DEL ART. 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES EN EL SENTIDO DE ì MODIFICAR LA PERIODICIDAD DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMON. - ACEPTACION DE DIMISIONES, NOMBRAMIENTO Y RATIFICACION DE CONSEJEROS. - RATIFICACION DEL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMON. RELATIVO A LA ì SUSCRIPCION DE UN CONTRATO DE GESTION ENTRE LA COMPAÑIA Y LA ENTIDAD ì GAESCO GESTION, SGIIC. - REDUCCION DEL CAPITAL SOCIAL MEDIANTE AMORTIZACION DE 4 ACCIONES EN ì AUTOCARTERA, MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - OPERACION DE CANJE DE ACCIONES, EN LA PROPORCION DE UNA ACCION NUEVA ì POR CADA 5 ANTIGUAS, Y MODIFICACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - AMPLIACION DE CAPITAL SOCIAL Y DELEGACION DE FACULTADES EN EL ì CONSEJO DE ADMON. DE LA SOCIEDAD, SEGUN LO PREVISTO EN EL ART. 153 A) ì DE LA LSA. MODIFICACION DEL ART. 6 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. - REELECCION DE LOS AUDITORES DE CUENTAS DE LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD ì CON EL ART. 204.1 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LSA. - SOLICITAR LA EXCLUSION DE LA NEGOCIACION DE LAS BOLSAS DE VALORES DE ì BILBAO Y VALENCIA. (ACTUALMENTE LAS ACCIONES ESTAN ADMITIDAS A ì NEGOCIACION EN LAS BOLSAS DE VALORES DE MADRID, BARCELONA, BILBAO Y ì VALENCIA E INTEGRADAS EN EL SIB).
    • Número de registro: 9062
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