ZARDOYA OTIS, S.A.

Página 39 de 42

desde 01/07/1988 hasta 23/04/2024

    • 03/04/1998
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • El Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. ha acordado ì convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para celebrarse, en ì primera convocatoria el día 29/04/98, y si procediera, en segunda ì convocatoria el día 30/04/98, con el fin de deliberar y resolver las ì propuestas que se contienen en el siguiente orden del día: 1. Cuentas Anuales e Informes de Gestión de Zardoya Otis, S.A. y del ì Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 01/12/96 a 30/11/97. 2. Aplicación del resultado del ejercicio 1997. 3. Gestión del Consejo de Administración y, en particular, la ì distribución de dividendos, repartidos todos ellos con cargo al ì resultado del ejercicio. 4. Cese, nombramiento y reelección de Consejeros. 5. Solicitud de admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de ì Valores de Barcelona y Valencia. 6. Reducción del capital social mediante disminución del valor nominal ì de las acciones en 20 ptas. por acción, con devolución de ì aportaciones. Modificación del art. 5 de los Estatutos Sociales. 7. Ampliación del capital social en la proporción de una acción nueva ì por cada seis antiguas, emitiendo nuevas acciones totalmente liberadas ì con cargo a la Reserva Voluntaria, acordando asímismo solicitar de las ì Bolsas de Valores de Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, la admisión ì a cotización de dichas acciones. Modificación del art. 5 de los ì Estatutos Sociales. 8. Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para que ì pueda decidir la compra por la Sociedad directamente o a través de ì entidades de su grupo, de acciones propias dentro de los límites y ì requisitos establecidos en el art. 75 de la LSA. 9. Ruegos y preguntas. 10. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ì formalización de los acuerdos, autorizando la interpretación, ì subsanación y desarrollo de los mismos. 11. Aprobación del Acta de la Junta. Será requisito esencial para asistir a la Junta, acreditar la ì titularidad de las acciones por certificado del SCLV o entidades ì adheridas al mismo, expedido con cinco días de antelación a la fecha ì de la Junta.
    • Número de registro: 11651
    • 25/02/1998
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • El Consejo de Administración de Zardoya Otis, S.A. ha acordado el pago ì del cuarto dividendo, con cargo a los beneficios del ejercicio 1997 ì que comenzó el 01/12/96 y finaliza el 30/11/97. El importe es de 35 ptas. por acción, que deducida la preceptiva ì retención fiscal, resulta un líquido de 26,25 ptas. por acción. Tendrán derecho a este dividendo las acciones nº. 1 a 53.121.100, ì ambos inclusive, es decir, todas las emitidas hasta la fecha. Las retenciones e impuestos que marca la Ley serán a cargo del ì accionista. La percepción de dicho dividendo se efectuará a través de las ì entidades depositarias adheridas al Sistema de Compensación y ì Liquidación de Valores. La fecha de devengo es el 24/03/98 y la operación se realizará a ì través del Banco Bilbao Vizcaya.
    • Número de registro: 2731
    • 12/12/1997
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • Zardoya Otis comunica el pago de un tercer dividendo a cuenta de los ì resultados del ejercicio 1997 a las acciones 1 al 10.624.220 por un ì importe bruto de 175 ptas. por acción (131,25 ptas. netas). El pago se realizará a partir del 24/12/97.
    • Número de registro: 2651
    • 23/10/1997
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • Zardoya Otis comunica que su sociedad participada al 100% "Serveis de ì l´ascensor, manteniment, reparacio, instalacio i reformes, S.L." ha ì acordado fusionarse con las sociedades "Mantenimiento de Ascensores, ì S.L." y "Auxiliares de la Construcción Reunidos, S.A." en acuerdo ì adoptado en Junta General el pasado 18/10/97, mediante la absorción ì de éstas dos últimas por la primera de las compañías mencionadas. Dado que Serveis de l´ascensor, manteniment, reparacio, instalacio i ì reformes, S.L. es titular de todas las acciones de las sociedades ì absorbidas, la referida fusión se encuadra dentro del supuesto ì previsto en el art. 250 de la LSA.
    • Número de registro: 10351
      • Relacionado con 10311 del 20/10/1997 (00:00)
    • 20/10/1997
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Operaciones y garantías sobre activos
    • Zardoya Otis comunica que decidió, en fecha 13/10/97 suscribir ì el aumento de capital social de su participada al 100% "Serveis De ì L´Ascensor, Manteniment, Reparacio, Instalacio i Reformes, S.L.", ì adoptado en Junta General de Socios de la referida sociedad en igual ì fecha. Para atender a la mencionada suscripción, Zardoya Otis aporta la ì totalidad de las acciones y participaciones de las sociedades que ì posee al 100% "Mantenimiento de Ascensores, S.L." y "Auxiliares de la ì Construcción Reunidos, S.A.". Una vez que la sociedad Serveis de L´Ascensor, Manteniment, Reparacio, ì Instalacio i Reformes, S.L. sea propietaria de las sociedades ì absorbidas Mantenimiento de ascensores, S.L. y Auxiliares de la Construcción ì Reunidos, S.A., se procederá a la fusión por absorción de las 3 ì sociedades.
    • Número de registro: 10331
    • 20/10/1997
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones
    • ZARDOYA OTIS comunica que con fecha 10 de octubre de 1997 se ha ì presentado para su depósito en el Registro Mercantil de Barcelona el ì proyecto de fusión por absorción de Serveis de L´Ascensor, ì Manteniment, Reparacio, Instalacio I Reformes, S.L. sociedad ì absorbente y participada al cien por cien por Zardoya Otis y ì Mantenimiento de Ascensores , S.L. y Auxiliares de la Construcción ì Reunidos, S.A. sociedades absorbidas. Dado que la sociedad absorbente Serveis de L´Ascensor, Manteniment, ì Reparacio, Instalacio I Reformes, S.L. es titular de todas las ì participaciones y acciones de las sociedades absorbidas, Mantenimiento ì de Ascensores y Auxiliares de la Construcción Reunidos, la referida ì fusión se encuadra dentro del supuesto previsto en el artículo 250 de ì la Ley de Sociedades Anónimas y tendrá lugar mediante la absorción de ì Mantenimiento de Ascensores, y Auxiliares de la Construcción Reunidos, ì por Serveis de L´Ascensor, Manteniment, Reparacio, Instalacio I ì Reformes, en los términos y condiciones establecidos en el proyecto de ì fusión aprobado por los Consejos de Administración respectivos.
    • Número de registro: 10311
      • Relacionado con 10351 del 23/10/1997 (00:00)
    • 12/09/1997
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • Zardoya Otis comunica el pago de un segundo dividendo a cuenta de los ì resultados del ejercicio 1997 a las acciones 1 al 9.658.382 por un ì importe bruto de 175 ptas. por acción (131,25 ptas. netas). El pago se realizará a partir del 24/9/97.
    • Número de registro: 2573
    • 10/06/1997
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Información sobre dividendos
    • Zardoya Otis comunica el pago de un dividendo, acordado por la Junta ì del 30/5/97, con cargo a las reservas voluntarias por un importe bruto ì de 175 ptas. por acción (131,25 ptas. netas). El pago se realizará a partir del 24/6/97.
    • Número de registro: 2465
    • 04/06/1997
    • 00:00
    • ZARDOYA OTIS, S.A.
    • Convocatorias y acuerdos de Juntas y Asambleas generales
    • Zardoya Otis comunica que en la Junta General celebrada el 30/5/97 se ì adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos: - Aprobar las cuentas anuales del ejercicio 1996, individuales y ì consolidadas. - Aprobar el reparto de un dividendo de 175 ptas. por acción con cargo ì a reservas voluntarias. El pago se realizará a partir del 24/6/97. - Aprobar una reducción de capital mediante disminución del nominal de ì las acciones de 1.000 a 900 ptas., con devolución de aportaciones. La ì reducción se realizará una vez transcurrido el periodo de oposición ì que marca la Ley y que se previene entre el 3/6 y el 3/7/97. - Aprobar una ampliación de capital en la proporción 1 nueva por 10 ì antiguas, totalmente liberada con cargo a reservas voluntarias. El ì plazo de suscripción quedará abierto entre el 25/9 y el 25/10/97. - Aprobar el desdoblamiento del nominal de las acciones dividiéndolo ì entre 5 y consiguiente aumento del número de acciones en circulación. El desdoblamiento se prevé llevar a cabo en el mes de diciembre de ì 1997, tan pronto como se hayan admitido a cotización las acciones de ì la ampliación citada anteriormente.
    • Número de registro: 9242
Página 39 de 42