As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
31/03/2021
  • PMB INVEST
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
13/12/2023
  • PONTILS-ALINAU.COM
  • PRIMALGOLD / MYEFFICO FINANCE
A warning PDF of date 13/12/2023 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE INVERSIONES ALTERNATIVAS EN VINO O METALES PRECIOSOS QUE A MENUDO SON FRAUDES.
27/03/2024
  • PRESTATIE FINANCIEEL
  • PRESTIG UNIE
  • PRESTIGE KREDIET
  • PRÊTEUR PRIVÉ GAUTIER
A warning PDF of date 27/03/2024 (new window) FSMA (BELGICA) 
16/04/2008
  • PIERRE WALKER
A warning PDF of date 16/04/2008 (new window) FSC (ISLA DE MAN)E-MAILS FALSOS
30/10/2019
  • PBOX LTD
A warning PDF of date 30/10/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
06/03/2019
  • PROGETCOM SRL UNDER LIQUIDATION
A warning PDF of date 06/03/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
05/08/2020
  • PURE M GLOBAL LIMITED
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
09/08/2023
  • PARAGUAY FRESH S. A.
A warning PDF of date 09/08/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
12/04/2023
  • PERFORMANCE TO GO PLC
A warning PDF of date 12/04/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN ESTABLECE QUE LA EMPRESA ESTARIA OFRECIENDO ACCIONES PREFERENTES SIN EL FOLLETO CORRESPONDIENTE.
25/03/2020
  • PFM.WHISKY-PATRIMOINE.COM
A warning PDF of date 25/03/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE ACERCA DE LAS OFERTAS DE INVERSIÓN EN WHISKY Y PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.

Consultation criteria: By type Other alerts, By initial P.