As a member of the European Securities and Markets Authority (ESMA) and of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO), the CNMV regularly receives alerts issued by foreign securities regulators on general topics of interest to investors.

The CNMV warns that the information on this page has been provided by foreign supervisory bodies, which assume responsibility for the contents of such information.

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DateTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
30/09/2020
  • HTTPS://OCTOGROUPE.COM
  • HTTPS://ALPHANI-LTD.COM
A warning PDF of date 30/09/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
20/06/2018
  • HTTPS://WWW.BITORAXE.COM/
  • HTTPS://CONNECT-COIN.FR/
  • HTTPS://WWW.SOLUTIONCRYPTO.COM/
  • HTTPS://WWW.SOLUTION-CRYPTO.COM/
A warning PDF of date 20/06/2018 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
16/10/2019
  • HQ BROKER
A warning PDF of date 16/10/2019 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX Y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
21/03/2018
  • HTTP://AKJ-CRYPTO.COM/
  • HTTP://BANK-CRYPTO.COM/
  • HTTPS://BCOIN-BANK.COM/
  • HTTPS://BIT-CRYPTO.NET/
  • HTTPS://BOURSEBITCOIN.COM/
  • HTTPS://WWW.CRYPTEO.IO/
  • HTTPS://CRYPTOBANKWEB.COM/
  • HTTP://CRYPTO-MAJOR.COM/
  • HTTPS://CRYPTOPARTNERSINVEST.COM/
  • HTTP://CRYPTO2.BND-GROUP.COM/
  • HTTP://CRYPTO.PRIVATE-FINANCES.COM/
  • HTTP://ECS-SOLUTIONS.NET
  • HTTP://ETHER-INVEST.COM/
  • HTTPS://KRAKENACCESS.COM/
  • HTTP://WWW.MINEDECRYPTO.COM
A warning PDF of date 21/03/2018 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERTIR EN CRIPTO-ACTIVOS SIN CONTAR CON LA DEBIDA AUTORIZACION DEL REGULADOR
05/12/2017
  • HTTPS://CROWD-PARTNERS.COM/
A warning PDF of date 05/12/2017 (new window) AMF (FRANCIA)SITIO WEB QUE INCORPORA LA MENCION ”PLATAFORMA DE FINANCIACION PARTICIPATIVA REGULADA POR LAS AUTORIDADES FRANCESAS” SIN ESTAR AUTORIZADA
08/07/2020
  • HORIZON-PATRIMOINE.COM
A warning PDF of date 08/07/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADOS.
01/07/2020
  • HTTPS://FR.UPTOS.COM
A warning PDF of date 01/07/2020 (new window) AMF (FRANCIA)LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN MERCADO FOREX Y CRIPTOMONEDAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
09/08/2023
  • HYDRO INVEST S. A.
A warning PDF of date 09/08/2023 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN TIENE MOTIVOS PARA SOSPECHAR QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ OFRECIENDO AL PÚBLICO SUS PROPIAS ACCIONES EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
13/11/2019
  • HTTPS://ASPENHOLDING.CO
  • HTTPS://ASPEN-HOLDING.COM
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
13/11/2019
  • HTTPS://CCXCRYPTO.COM
A warning PDF of date 13/11/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Other alerts, By initial H.