Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
29/03/2023
  • TRADING FX BONUS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
29/03/2023
  • TOROPROFIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/03/2023
  • TITANCFD.COM (CLONE)
  • TAUMPUN.COM (CLONE)
  • TRADECLAY.COM (CLONE)
  • TITAN-CFD.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.
08/03/2023
  • TRUSTFUND-MINNING GLOBAL PTY LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
01/03/2023
  • THE ACTIVE TRADERS LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/03/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
01/03/2023
  • THINVEST
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/03/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
01/03/2023
  • TRADE.GROWDEPOSITS.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/03/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
15/02/2023
  • TRUFORT INVESTMENTS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
15/02/2023
  • TRADERS-INVESTPRO / TRADERS-INVESTPRO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
08/02/2023
  • TOPCLUBINVESTMENTS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/02/2023 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial T.