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Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
16/05/2019
  • THE BITCOIN CODE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/05/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
22/05/2019
  • TREASURY CONSULTING GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
29/05/2019
  • TRADEGL LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/05/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
05/06/2019
  • TURNFX / TURN FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
12/06/2019
  • TAKEDA PARTNERS LTD / BANCDEMONARCH LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/06/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
12/06/2019
  • TOPTRADEPRO / MOTION LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/06/2019 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
19/06/2019
  • TASBIR SINGH
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
19/06/2019
  • TALBOT REVIEW CENTRE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
19/06/2019
  • TQRTRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
19/06/2019
  • TCV & PARTNERS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/06/2019 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial T.