Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/11/2023
  • TOWRBIT.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS.
18/03/2020
  • TOWN LOANS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/03/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA TOWN LOANS COMPANY LIMITED
30/09/2020
  • TOWER OF LONDON WORLDWIDE
  • TOWEROFLONDON-WORLDWIDE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/09/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
15/06/2022
  • TOWARDS SOURCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
14/09/2016
  • TOUCH TRADES LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/09/2016 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA) 
21/12/2011
  • TOUCH FINANCIAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2011 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
21/12/2022
  • TOUCH CASH FX
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/06/2018
  • TOTALLYMONEY / TOTALLY MONEY (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/06/2018 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
07/12/2016
  • TOTALLY MONEY (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/12/2016 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
03/05/2018
  • TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial T.