Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
24/11/2021
  • TRD GROUP LTD (THE ROYAL FX)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/11/2021 (ventana nueva) AFM (PAISES BAJOS) 
24/11/2021
  • TOPMARKETCAP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/11/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
24/11/2021
  • TECHWARE LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/11/2021 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
17/11/2021
  • TRADERNET LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 17/11/2021 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
03/11/2021
  • THE BEST COMPARISON
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/11/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
27/10/2021
  • TROJAN FUNDS (CLONE) /
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/10/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC.
20/10/2021
  • THE “YEM” CRYPTOCURRENCY / BLACKSEA BLOCKCHAIN CONSULTING LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
20/10/2021
  • TI-GI
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
20/10/2021
  • THEBITCOINUP.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
20/10/2021
  • TRADER INVESTMENTS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial T.