Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/09/2020
  • TIO MARKETS LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/09/2020 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
21/09/2022
  • TIMELINE INVESTMENT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/09/2022 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
15/01/2020
  • TIME4ACTIONS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/01/2020 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO) 
14/07/2021
  • TIMARKETS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/07/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
18/07/2007
  • TIM MCCARRON
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/07/2007 (ventana nueva) FSC (ISLA DE MAN) 
09/08/2017
  • TILNEY FUND MANAGERS (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/08/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACION
26/08/2015
  • TILNEY ASSET MANAGEMENT (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/08/2015 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE
15/06/2022
  • TI-GI
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/10/2021
  • TI-GI
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
30/11/2022
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.

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