Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
02/03/2022
  • TC NEW HORIZON (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/03/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y DE DENOMINACIÓN TC NEW HORIZON GLOBAL BALANCED FUND Y TC NEW HORIZON ICAV.
18/11/2020
  • TRADETHEATRE EU LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
04/03/2020
  • TRANSFER AUTHORITY INTERNATIONAL (CHINA/JAPON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/03/2020 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
03/05/2018
  • TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/05/2018 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
27/09/2023
  • THE EMERALD FUND ICAV (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
16/01/2019
  • TRADE CAPITAL/TRADE CAPITAL INVESTMENTS LLC (SUIZA)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/01/2019 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
10/02/2021
  • THE CAPITAL HOLDING COMPANY (CLON, OPERANDO COMO BEFOREX CAPITAL)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA THE CAPITAL HOLDINGS FUND PLC.
06/09/2023
  • TEMPLE MONEY
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
15/06/2022
  • TRADING GLOBAL SWAPS FINANCIAL INC.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/06/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/03/2007
  • TAHOE FUTURES (TAHOE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/03/2007 (ventana nueva) CFTC (ESTADOS UNIDOS) 

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