Com a membre de l´European Securities and Markets Authority (ESMA) i de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV rep regularment advertiments emesos per altres reguladors de valors estrangers sobre companyies que no estan autoritzades a prestar serveis d´inversió als països que remeten aquests advertiments.

Aquesta pàgina recull els advertiments que s´han comunicat directament a la CNMV pels organismes supervisors d´altres països que han emès els advertiments o bé a través de l´ESMA. No obstant això, és possible que la pàgina no inclogui advertiments que s´hagin comunicat pels organismes supervisors a la IOSCO i que aquesta hagi incorporat al seu web, de manera que es recomana consultar també la pàgina web següent: Investor Alerts Portal

La CNMV adverteix que la informació inclosa en aquesta pàgina ha estat facilitada pels organismes supervisors estrangers, que assumeixen la responsabilitat del seu contingut.

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FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/11/2022
  • TIGER TRADE (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
04/01/2012
  • TIGER CONSULTANTS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 04/01/2012 (ventana nueva) FSA (REINO UNIDO) 
22/06/2016
  • TIGER ASSET MANAGEMENT SOJSC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA) 
10/02/2016
  • TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, BULGARIA (CLON)
  • TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, AUSTRIA (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
22/06/2016
  • TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, AUSTRIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/06/2016 (ventana nueva) BFSC (BULGARIA) 
12/02/2020
  • TIFIYA GROUP S.R.O.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/02/2020 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
29/03/2023
  • TIERRA GROUP LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2023 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
08/03/2017
  • TIDE U OVER (CLON)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2017 (ventana nueva) FCA (REINO UNIDO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA DE SIMILAR DENOMINACIÓN
07/12/2023
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/12/2023 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
28/02/2024
  • TIDE TECHNOLOGIES GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/02/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

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