Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
07/06/2023
  • INVEST DOMINATE GROUP
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13/09/2023
  • INTELLECT TRADES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/09/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
30/08/2023
  • IWL CONSULTING
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
07/06/2023
  • INTELLIGENCE PRIME CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
10/11/2016
  • ICSID (INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2016 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS)
20/03/2024
  • IBPLATFORM
  • INTRAFUND
  • IXXEN
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
20/03/2024
  • IMMEDIATE ALPHA
  • IMMEDIATE BITWAVE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/03/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
29/03/2017
  • IVORYOPTION / ARYA GROUP LTD / ARIANUS MARKETING LTD
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/03/2017 (ventana nueva) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
21/02/2024
  • IMMEDIATE MOMENTUM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
21/02/2024
  • IMMEDIATE CONNECT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial I.