Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
10/01/2024
  • ITOROSTOCKS / ITORO-CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/06/2023
  • IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, UTILIZANDO ENTRE OTRAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRISHLIFE-CLIENTS.COM Y COMPLIANCE@IRISHLIFE-CLIENTS.COM ,HA CLONADO EL NOMBRE Y EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LEGÍTIMA IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA EMPRESA NO AUTORIZADA.
24/05/2023
  • INTESASAN PAOLO BANK S.P.A (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD AUTORIZADA POR BAFIN INTESA SANPAOLO S.P.A FILIALE FRANKFURT AM MAI. LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA AUTORIZADA POR BAFIN Y UTILIZA, ENTRE OTROS, EL MAIL INTESASANPAOLO@RECOVERY.LEGAL PARA CONTACTAR CON POSIBLES CLIENTES.
18/10/2023
  • INVESTING CAPITALS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023
  • IRISH LENDS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/05/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
28/03/2007
  • INTERNATIONAL ENERGY EXCHANGE (INTENX)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/03/2007 (ventana nueva) CFTC (ESTADOS UNIDOS) 
08/03/2023
  • INVDAILY / ADVANCED SOFTWARE SOLUTIONS LDA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/03/2023 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
09/12/2020
  • IALPHAGROUP (INFORMATION ALPHAGROUP)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/12/2020 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL)DICHA ENTIDAD ADVERTIDA ESTÁ ASOCIADA CON AG MARKETS Y LA PÁGINA WEB WWW.AG-MARKETS.EU <HTTP://WWW.AG-MARKETS.EU>
18/01/2023
  • IMOBUY REAL ESTATE INVESTORS GROUP / IMOBUY GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/01/2023 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 
18/11/2020
  • INVESTTECK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/11/2020 (ventana nueva) CMVM (PORTUGAL) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial I.