Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
11/02/2009
  • FAIRFIELD & HAYS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/02/2009 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
08/09/2010
  • FINANCIAL SOULTIONS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2010 (ventana nueva) CBFA (BELGICA) 
24/03/2021
  • FOUCHARD CREDIT
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 24/03/2021 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
07/06/2023
  • FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/06/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
06/09/2023
  • FINIO FINANCE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
06/09/2023
  • FEXMON GLOBAL LTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL.
10/11/2022
  • FINIVIEX (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/11/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA (CBI)
09/03/2016
  • FERRIER GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/03/2016 (ventana nueva) CBI (IRLANDA) 
21/12/2022
  • FINANCEONELTD (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/12/2022 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA FINANCE ONE LTD
10/01/2024
  • FISHER INVESTMENTS (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/01/2024 (ventana nueva) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ALEXANDER.WARD@FISHERSECUREDEPOSIT.COM , NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI FISHER INVESTMENTS IRELAND LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial F.