Como miembro de la European Securities and Markets Authority (ESMA) y de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO), la CNMV recibe regularmente advertencias emitidas por otros reguladores de valores extranjeros sobre compañías que no están autorizadas a prestar servicios de inversión en los países que remiten dichas advertencias.

Esta página recoge aquellas advertencias que han sido comunicadas directamente a la CNMV bien por los organismos supervisores de otros países que han emitido las advertencias o a través de ESMA. No obstante, esta página puede no incluir advertencias que hayan sido comunicadas por los organismos supervisores a IOSCO y que éste haya incorporado en su página web por lo que se recomienda también consultar la siguiente página web: Investor Alerts Portal

La CNMV advierte que la información incluida en esta página ha sido facilitada por los organismos supervisores extranjeros, que asumen la responsabilidad por el contenido de la misma.

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/11/2023
  • BITGAMO S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/02/2024
  • BITGET / BG LIMITED
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/02/2024 (ventana nueva) FMA (AUSTRIA) 
19/10/2022
  • BITHEBANK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 19/10/2022 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
07/02/2024
  • BITHEBANX.PRO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 07/02/2024 (ventana nueva) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/03/2023
  • BITHEET.COM (CLONE)
  • BITWAYNE.COM (CLONE)
  • BITBARY.COM (CLONE)
  • BITOPEER.COM (CLONE)
  • BITDEXIO.COM (CLONE)
  • BITBARRY.COM (CLONE)
  • BITATLANT.COM (CLONE)
  • BITOFIA.COM (CLONE)
  • BTCAMIX.COM (CLONE)
  • BTCANYX.COM (CLONE)
  • BITEVAIO.COM (CLONE)
  • BTCATIX.COM (CLONE)
  • BITPARET.COM (CLONE)
  • BITMIRC.COM (CLONE)
  • BITWUX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/03/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.
02/11/2023
  • BITHEET.COM (CLONE)
  • BITWAYNE.COM (CLONE)
  • BITBARY.COM (CLONE)
  • BITOPEER.COM (CLONE)
  • BITDEXIO.COM (CLONE)
  • BITBARRY.COM (CLONE)
  • BITATLANT.COM (CLONE)
  • BITOFIA.COM (CLONE)
  • BTCAMIX.COM (CLONE)
  • BTCANYX.COM (CLONE)
  • BITEVAIO.COM (CLONE)
  • BTCATIX.COM (CLONE)
  • BITPARET.COM (CLONE)
  • BITMIRC.COM (CLONE)
  • BITWUX.COM (CLONE)
  • BITFLAME.ORG (CLONE)
  • BBIT.SPACE (CLONE)
  • BITDELUX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS.
26/07/2023
  • BITHEET.COM (CLONE)
  • BITWAYNE.COM (CLONE)
  • BITBARY.COM (CLONE)
  • BITOPEER.COM (CLONE)
  • BITDEXIO.COM (CLONE)
  • BITBARRY.COM (CLONE)
  • BITATLANT.COM (CLONE)
  • BITOFIA.COM (CLONE)
  • BTCAMIX.COM (CLONE)
  • BTCANYX.COM (CLONE)
  • BITEVAIO.COM (CLONE)
  • BTCATIX.COM (CLONE)
  • BITPARET.COM (CLONE)
  • BITMIRC.COM (CLONE)
  • BITWUX.COM (CLONE)
  • BITFLAME.ORG (CLONE)
  • BBIT.SPACE (CLONE)
  • BITDELUX.COM (CLONE)
  • BITLYGAX.COM (CLONE)
  • BITEXCHANGE.SPACE (CLONE)
  • BITGLOBALY.COM (CLONE)
  • BITXZOBE.COM (CLONE)
  • BIT24HRR.COM (CLONE)
  • BIT24HR.COM (CLONE)
  • BITEXCHANEGE.COM (CLONE)
  • BITLYCIAX.COM (CLONE)
  • BITPARENTO.COM (CLONE)
  • BITRAXUP.COM (CLONE)
  • BITRADEXC.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/07/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LOS DOMINIOS QUE APARECEN EN EL LISTADO NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DE NOMBRE VIE FINANCE AEPEY.
21/02/2024
  • BITICODES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 
11/01/2023
  • BITICTRADE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 11/01/2023 (ventana nueva) AMF (FRANCIA)LA AMF ADVIERTE AL PÚBLICO DE ENTIDADES QUE OFRECEN EN FRANCIA INVERSIONES EN FOREX Y EN DERIVADOS DE CRIPTOACTIVOS SIN ESTAR AUTORIZADAS PARA ELLO.
21/02/2024
  • BITINDEX PRIME
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/02/2024 (ventana nueva) FSMA (BELGICA) 

Criterios de consulta: por tipo No autorizadas, por inicial B.